Ações de fiscalização

De acordo com a Arkham Intelligence, em 11 de maio a plataforma de analytics de blockchain divulgou um relatório revelando que fraudes de investimento responderam por 49% das perdas por crimes com criptomoedas em 2025. Citando dados do FBI Internet Crime Complaint Center, o relatório afirma que as perdas por crimes relacionados a cripto nos Estados Unidos superaram US$ 11 bilhões em 2025. O relatório destaca que os crimes com ativos digitais agora abrangem várias formas, incluindo golpes de inve

De acordo com a Polícia de NSW, as autoridades apreenderam 52,3 Bitcoin avaliados em aproximadamente AU$ 5,7 milhões durante uma operação policial em Ingleburn, na região sudoeste de Sydney, em 4 de maio, que a polícia descreve como uma das maiores apreensões de criptomoedas da Austrália. A operação fez parte da Strike Force Andalusia, uma investigação lançada em setembro de 2024 sobre alegada atividade de marketplace na darknet ligada a vendas de drogas proibidas. Dois homens foram indiciados a

De acordo com a Pi Core Team, Kawanua VIPi, um grande DApp com mais de 21.000 Pi apostados, foi removido (delisted) do Pi Browser hoje, sem aviso prévio. A remoção marca a segunda grande limpeza de DApps em uma semana, após a remoção de WorldBanksPi na semana passada. Ambos os projetos violaram padrões de conformidade ao promover avaliações infladas e mecânicas de staking especulativas. Kawanua VIPi acumulou altas avaliações de usuários antes da remoção, mas a popularidade não ofereceu proteção.

De acordo com a reportagem publicada em 11 de maio, o Tribunal Popular do Distrito de Gulou, na cidade de Fuzhou (Tribunal de Gulou), recentemente concluiu o julgamento de um caso de disputa por gestão de investimentos por delegação. O investidor Chen (陈某) investiu 480.000 iuanes por meio do intermediário Liu (劉某) em uma “gestão de investimentos em câmbio” no exterior. Depois que os recursos foram convertidos em USDT (Tether) e enviados para uma plataforma de negociação no exterior, ele acabou p

A juíza Margaret Garnett, da Corte Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, desbloqueou parcialmente 30.766 ETH congelados desde 1º de maio na sexta-feira, permitindo uma votação de governança onchain para transferir os ativos para a Aave. A modificação permite que os delegados iniciem e votem na transação sem violar a notificação de restrição. No entanto, os recursos seguem sujeitos ao congelamento se credores com sentença por terrorismo vencerem, no fim, seu argumento de que o ETH s

De acordo com Lee Reiners, professor da Duke University e ex-examinador do Federal Reserve, na sexta-feira o token WLFI da World Liberty Financial pode constituir uma segurança não registrada, apesar das alegações do projeto de que se trata de um token de governança. Reiners citou a recente taxonomia de tokens da SEC, observando que o WLFI não se qualifica como uma commodity digital pura e provavelmente enfrentará escrutínio da SEC. Ele argumentou que compradores do WLFI investiram capital com e

Conforme noticiado pela Cryptopolitan em 11 de maio, a unidade britânica de forças especiais ERSOU realizou simultaneamente mandados de busca em quatro locais — Chelmsford, Enfield, o sul de Londres e Wakefield — em 29 de abril, prendendo 10 suspeitos, incluindo o velocista britânico CJ Ujah. Todos os 10 réus são acusados de conspiração para fraude e, até o momento, nenhum deles se declarou culpado. Detalhes do caso e da operação de prisão De acordo com a Cryptopolitan, os registros do Tribunal

De acordo com a BlockBeats, em 11 de maio, um tribunal chinês rejeitou a ação de um investidor por um esquema de câmbio de USDT que falhou. O investidor, Chen, havia investido 480.000 iuanes por meio de um intermediário, com os recursos convertidos em USDT e transferidos para uma plataforma de negociação offshore que, posteriormente, fechou, causando perdas significativas. O Tribunal Popular do Distrito de Gulou, em Fuzhou, decidiu que a transação formou um ciclo completo de conversão de iuanes

De acordo com a LayerZero, o protocolo emitiu uma retratação pública na sexta-feira por sua gestão do exploit de 18 de abril, que drenou US$ 292 milhões em rsETH da ponte de cross-chain da Kelp DAO, marcando uma mudança significativa de tom em relação ao seu post-mortem anterior. A LayerZero reconheceu que sua Rede de Verificadores Descentralizados (DVN) não deveria ter servido como o único verificador para transações de alto valor, afirmando: "Cometemos um erro ao permitir que nosso DVN atue co

De acordo com o post oficial do blog da LayerZero na sexta-feira, o protocolo emitiu um pedido público de desculpas por sua atuação no exploit de 18 de abril, que drenou US$ 292 milhões em rsETH da ponte cross-chain do Kelp DAO. A LayerZero admitiu que cometeu um erro ao permitir que sua Decentralized Verifier Network atuasse como o único verificador para transações de alto valor, revertendo sua posição anterior, que atribuía a culpa às escolhas de configuração do Kelp DAO. Em resposta ao incide

De acordo com um juiz federal na sexta-feira, 9 de maio, 30.766 ETH do Arbitrum (aproximadamente US$ 71 milhões) foi liberado para transferência para a Aave após uma ordem judicial da juíza Margaret Garnett, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. A modificação permite que uma votação de governança onchain mova o éter congelado para a carteira da Aave, e os participantes dessa votação não deverão violar a notificação de restrição. No entanto, os recursos continuam legalme

De acordo com Lee Reiners, bolsista de palestras na Duke University e ex-examinador do Federal Reserve Bank of New York, o World Liberty Financial pode ter emitido um título não registrado, escreveu ele na sexta-feira. Reiners argumenta que WLFI, o token de governança do projeto, não se enquadra como um puro “commodity digital” na taxonomia recente de tokens da SEC. O projeto vendeu aproximadamente 25 bilhões de tokens WLFI de uma oferta total de 100 bilhões por meio de rodadas de pré-venda ante

Warren pediu a Mark Zuckerberg que explicasse os testes de pagamentos com stablecoins da Meta, conforme relatos, em plataformas importantes. A senadora alertou que a integração de stablecoins poderia ampliar o controle da Meta sobre pagamentos, dados e sistemas de publicidade. O Congresso busca clareza enquanto a Meta enfrenta questionamentos sobre salvaguardas de AML, seleção de parceiros e riscos financeiros. A senadora Elizabeth Warren exigiu respostas de Mark Zuckerberg sobre relatos de que

De acordo com a The Block, a LayerZero emitiu uma desculpa pública na sexta-feira por sua condução do exploit de 18 de abril, que drenou aproximadamente US$ 292 milhões em rsETH da ponte cross-chain do Kelp DAO. O protocolo reconheceu que cometeu um erro ao permitir que sua Decentralized Verifier Network (DVN) atuasse como o único verificador para transações de alto valor, revertendo sua posição anterior que culpava as escolhas de configuração do Kelp DAO. A LayerZero anunciou várias medidas de

De acordo com Lee Reiners, bolsista de palestras na Duke University e ex-examinador do Federal Reserve Bank of New York, o token WLFI da World Liberty Financial pode constituir um título (security) não registrado, em uma postagem em blog publicada na sexta-feira. Reiners argumenta que, apesar das alegações da World Liberty de que o WLFI é um token de governança “puro”, ele não se enquadra como uma commodity digital na recente taxonomia de tokens da SEC e provavelmente ficará sujeito a escrutínio

De acordo com o ChainCatcher, oito cidadãos chineses teriam sido forçados a transferir aproximadamente US$ 50.000 em USDT após uma operação policial em uma villa alugada em Kajang, na Malásia, em fevereiro. A polícia afirmou que os suspeitos estavam envolvidos em fraude e, posteriormente, prendeu 12 agentes ligados ao incidente, removendo-os do serviço ativo. No entanto, a investigação continua travada, aguardando relatórios técnicos e resultados de perícia digital. O advogado Charles, que repre

De acordo com a BlockBeats, 12 policiais malaios foram presos após alegadamente roubarem cidadãos chineses em aproximadamente US$ 50 mil em USDT durante uma operação em uma villa alugada em Kajang, Selangor, em fevereiro de 2026. Os agentes foram afastados enquanto a investigação é conduzida, aguardando perícias criptográficas e relatórios técnicos. Charles, advogado que representa oito vítimas chinesas, afirmou em 10 de maio que a investigação está avançando devagar demais, sem atualizações des

De acordo com o ChainCatcher, Chong Rong Xuan, ex-oficial da Marinha de Singapura de 35 anos, foi condenado a 6 anos e 10 meses de prisão por roubar 1,7 milhão de USDT (aproximadamente US$ 2,3 milhões em dólares de Singapura) de um conhecido. O ex-capitão da Unidade de Mergulho Naval admitiu o crime após sofrer perdas significativas com o colapso da exchange FTX. Os recursos roubados foram usados para compras de relógios de luxo, jogos de azar e pagamentos de hipoteca.

De acordo com Lee Reiners, fellow docente da Duke University e ex-examinador do Federal Reserve Bank of New York, o token WLFI da World Liberty Financial pode constituir um título não registrado, com base em uma análise publicada na sexta-feira, 8 de maio. Citando a recente taxonomia de tokens da SEC, Reiners argumenta que a WLFI não se qualifica como uma commodity digital pura e provavelmente ficará sujeita a escrutínio da SEC, apesar das alegações da World Liberty de que se trata de um token d

De acordo com o podcast Crypto Banter, CZ afirmou hoje (10 de maio) que outros CEOs de exchanges de criptomoedas nos EUA não querem que ele receba um perdão. “Na verdade, enfrentamos forte oposição de lobby por parte do que acreditamos serem concorrentes nos Estados Unidos durante o processo de solicitação de perdão”, disse CZ.