執行措置

Arkham Intelligenceによると、5月11日、ブロックチェーン分析プラットフォームがレポートを公開し、投資詐欺が2025年の暗号資産犯罪による損失の49%を占めたことが明らかになった。FBIインターネット犯罪苦情センターのデータを引用し、このレポートでは、米国における暗号資産関連の犯罪による損失が2025年に110億ドルを超えたと述べている。このレポートは、デジタル資産犯罪が現在、投資詐欺、マネーロンダリング、ランサムウェア、制裁逃れ、テロ資金供与など複数の形態にまたがっているとしている。さらに、巧妙なロマンスと投資の組み合わせ詐欺が大きな損失を引き起こしていると指摘している。

NSW警察によると、当局は5月4日にシドニー南西部のインブルンで行われた家宅捜索中、約AU$5.7 million相当の52.3 Bitcoinを押収した。警察はこれを「オーストラリア最大級の暗号資産押収の一つ」と説明している。この作戦は、禁止薬物の販売と関連するとされるダークネット・マーケットプレイスの活動についての捜査であるStrike Force Andalusiaの一環で、2024年9月に開始された。 捜査の結果、2人の男が起訴された。39歳のインブルン在住者は、犯罪収益がAU$5 millionを超える取扱い、禁止薬物の供給、デジタル証拠へのアクセス命令に従わなかったことに関する容疑を受けている。41歳の男性は、少なくともAU$100,000を超えるとされる暗号資産の送金に関して起訴された。いずれの案件も現在、裁判所で審理が続いている。警察はブロックチェーンの追跡とデジタル・フォレンジックを用いて、暗号資産の取引を容疑者につなげた。

Piコアチームによると、21,000以上のステーキングPiを持つ主要なDAppであるKawanua VIPiが、本日Pi Browserから警告なしに削除（delisted）された。 この削除は、WorldBanksPiが先週削除されたことに続き、1週間のうち2度目の主要DAppの一掃を示す。 両プロジェクトは、膨らませた評価額や憶測的なステーキングの仕組みを促したことで、コンプライアンス基準に違反した。 Kawanua VIPiは削除前に高いユーザー評価を獲得していたが、人気は何の保護にもならなかった。 ユーザーは現在、アプリを検索するとエラースクリーンのみを見せられている。 Piコアチームは、ステーキング期間が終了すれば、ステーキングPiは元のチャネルを通じてユーザーに返還されると確認した。

5月11日に公開された報道によると、福州市鼓楼区人民法院（鼓楼法院）は最近、委託投資の紛争事件を審理し終結した。投資家の陳某は、仲介人の劉某を通じて48万元の「外国為替の投資運用」を投入し、その資金はUSDT（テザー、泰達幣）に換金された後、海外の取引プラットフォームに送金された。最終的にプラットフォームが閉鎖されたため、全額を失った。鼓楼法院は、取引がクローズドな流れ（閉環）を形成しており、実質的には外国為替の売買にあたる違法な金融活動に該当すると認定し、起訴を棄却するとともに、関連資料を公安機関に移送して処理するよう裁定した。 事件の概要と取引モデル 鼓楼法院が審理し終結した事件の概要によると、2023年10月から2024年4月までの間、陳某は紹介によって仲介人の劉某と知り合った。劉某は「高い利回りで、元本が早く戻る」ことをうたう外国為替の投資運用プロジェクトを提示した。陳某は累計で劉某に対して48万元を振り込み入金した。劉某は当該資金をUSDTに換金した後、海外の取引プラットフォームに送って外国為替投資を行った。最終的にプラットフォームが閉鎖され、陳某は元本を全額失った。劉某は公

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所のマーガレット・ガーネット判事は金曜日、5月1日以来凍結されている30,766 ETHのうち一部を解除し、オンチェーンのガバナンス投票で当該資産をAaveへ移すことを可能にした。今回の修正により、拘束通知に反することなく、代議員が取引の実行を開始し投票できるようになる。ただし、資金は、最終的に当該ETHが外国主権免除法およびテロリズム・リスク保険法の下で北朝鮮の財産に該当するとする自分たちの主張が認められる場合には、凍結の対象のままとなる。Arbitrumの代議員は木曜日に釈放を承認するために投票し、182.2 million ARBトークンがこの措置を支持し、賛成はおよそ91%の投票権だった。

リー・ライナーズ氏によれば、デューク大学の講師であり、元・連邦準備制度の検査官でもある同氏は、金曜日に、World Liberty FinancialのWLFIトークンは、プロジェクトのガバナンストークンの主張にもかかわらず、未登録の有価証券に当たる可能性があるという。ライナーズ氏は、SECの最近のトークン分類を引き合いに出し、WLFIは純粋なデジタル・コモディティには該当せず、SECの精査に直面する可能性が高いと述べた。同氏は、WLFIの購入者はHowey Testの重要な構成要素である「合理的な期待をもって利益を見込んで投資した」ことになる、と主張し、トークンはプロトコルが構築される前に販売され、トランプ一家の名前を活用していた点を挙げた。 ライナーズ氏はまた、World Libertyの自己取引（セルフディーリング）に関する取り決めも強調した。これには、ドルマイトの貸付プロトコルを用いた7,500万ドルのステーブルコインの借入の仕組みが含まれ、担保として5 billion WLFIを使用したという。さらに同氏は、ジャスティン・サン氏が提起した訴訟に言及し、サン氏はWorld Li

Cryptopolitan が5月11日に報じたところによると、イギリス東部地区の特殊作戦部隊（ERSOU）は4月29日にチェムズフォード、エンフィールド、ロンドン南部、ウェイクフィールドの4か所で同時に捜索令状を執行し、イギリスの短距離選手である奇 CJ Ujah を含む10人の容疑者を逮捕した。10人の被告はいずれも詐欺の共謀罪で起訴されており、現時点では誰も罪を認めていない。 案件の詳細と逮捕の経緯 Cryptopolitan の報道によれば、マーゲイト地方法院の記録では、10人の被告が、イングランド各地の被害者をめぐる暗号資産の詐欺グループに関与したとして告発されている。今回の行動は、ケント州警察（Kent Police）、ロンドン市警察（City of London Police）、メトロポリタン警察（Metropolitan Police）、およびヨークシャー・ハンバー組織犯罪調査ユニット（West Yorkshire and Humber Organised Crime unit）の支援を受けて実施されており、ウェイクフィールドの容疑者はヨークシャーの捜査チームが拘留して

BlockBeatsによると、5月11日、中国の裁判所がUSDTの両替詐欺が失敗したことをめぐり、投資家の訴訟を棄却した。投資家の陳氏は、仲介者を通じて48万人民元を投資し、資金はUSDTに換金されたうえで海外の取引プラットフォームに送金されたが、その後プラットフォームが閉鎖し、大きな損失が生じた。福州市鼓楼区人民法院は、この取引は人民元からUSDTへの換金、資金の海外移転、外貨取引という一連の完結したサイクルを形成しており、実質的に両替規制を回避して金融秩序に違反すると判断した。事件は、さらなる調査のため警察に送検された。

LayerZeroによれば、同プロトコルは金曜日に4月18日のエクスプロイトへの対応についてパブリックに謝罪した。同エクスプロイトはKelp DAOのクロスチェーンブリッジからrsETHを2億9,200万ドル流出させ、先のポストモーテムから大きなトーンの転換を示すものとなった。LayerZeroは、分散型検証者ネットワーク（DVN）が高額な取引の唯一の検証者として機能すべきではなかったと認め、次のように述べている。「高額な取引において、DVNを1/1のDVNとして動作させてしまったことは誤りでした。」同社は、北朝鮮のLazarus Groupが内部のRPCノードを侵害したうえで、外部プロバイダーに対して同時にDDoS攻撃を仕掛け、DVNが汚染されたインフラに依存せざるを得なくなったことを明らかにした。 LayerZeroは是正措置として、DVNは今後1/1の設定を提供しないこと、デフォルト設定は可能な限り少なくとも5人の検証者を要するものへ移行すること、そして同社はOneSigを用いてマルチシグの閾値を3-of-5から7-of-10へアップグレードする計画であることを示した。今回のエク

金曜日にLayerZeroの公式ブログ投稿によれば、このプロトコルは、Kelp DAOのクロスチェーンブリッジからrsETHを$292 million流出させた4月18日のエクスプロイトへの対応について、公に謝罪した。LayerZeroは、高額取引においてそのDecentralized Verifier Networkを唯一の検証者として機能させてしまったことが誤りだったと認め、以前はKelp DAOの設定選択に責任があるとした見解を撤回した。 この出来事を受けてLayerZeroは、1/1のDVN構成の提供を今後行わないと述べ、可能な限りデフォルト設定は少なくとも5人の検証者を必要とするよう移行する。謝罪は、Kelp DAOとSolv Protocolが、セキュリティ上の懸念を理由に、クロスチェーン基盤をChainlinkのCCIPへ移行したことに伴って出された。

5月9日金曜日、連邦判事によれば、Arbitrumの30,766 ETH（約7,100万ドル）は、ニューヨーク南部地区連邦地裁のマーガレット・ガーネット判事による裁判所命令を受けて、Aaveへの移転のために解除された。 この変更により、オンチェーンのガバナンス投票で凍結されたイーサをAaveのウォレットに移すことが可能になり、その投票参加者は差し止めの通知に違反しないこととされている。 しかし、資金は依然として法的に拘束されたままだ。Aaveは、差し止め命令を直接送達された場合と同様に拘束されることに同意しており、資産がAaveのウォレットに到着した時点でも、自由かつ明確に使える状態にはならない。裁判所が最終的に、同主張を追う北朝鮮のテロ支払債権者側に与すると判断した場合、AaveはETHの引き渡しを強いられる可能性がある。Arbitrumの代表者らは木曜日に、182.2百万 ARBトークンおよび投票権の約91%が賛成する形で、解放を承認することに投票した。

デューク大学の講義担当フェローであり、かつ元ニューヨーク連邦準備銀行の検査官であるリー・ライナーズによれば、世界リバティ・ファイナンシャルは未登録の有価証券を発行した可能性があるという。彼は金曜日にそう書いた。ライナーズは、プロジェクトのガバナンストークンであるWLFIは、SEC（米証券取引委員会）の最近のトークン分類では、純粋な「デジタル・コモディティ」には当たらないと主張している。このプロジェクトは、ワールド・リバティ・プロトコルが完全に構築される前に、トランプ一家の名前を活用しながら、プレセールのラウンドを通じて、総供給100 billionのうち約25 billion WLFIトークンを販売した。ライナーズは、トークンの購入者は、Howeyテストの重要な構成要素である「利益を得る合理的な期待」をもって投資した可能性が高いと述べている。これは、ある資産が有価証券に当たるかを判断するために用いられるものだ。

ウォーレンは、メタが主要プラットフォームで報じられているステーブルコインの支払いテストについて、マーク・ザッカーバーグに説明を求めた。 上院議員は、ステーブルコインの統合によって、メタが支払い・データ・広告システムをより広く支配する可能性があると警告した。 議会は、Meta Platforms（メタ・プラットフォーム）に関して、AML（マネー・ローンダリング防止）上の防護策、パートナーの選定、そして財務上のリスクについて問われているとして、明確化を求めている。 上院議員エリザベス・ウォーレンは、Meta Platformsが今後数か月で自社のプラットフォーム全体でステーブルコイン決済をテストする計画だという報道を受け、マーク・ザッカーバーグに回答を要求した。今週送付された書簡の中で、ウォーレンは、ステーブルコインをFacebook、Instagram、WhatsApp、Messengerに統合すれば、メタの35億ユーザーのネットワーク全体にわたって競争、プライバシー、そして財務の安定性に影響し得ると警告した。 ウォーレンはリブラへの懸念を再燃 ---------------------

The Blockによると、LayerZeroは金曜日に、4月18日のエクスプロイトへの対応について公に謝罪した。この事案では、Kelp DAOのクロスチェーンブリッジからrsETHが約2億9,200万ドル流出していた。プロトコルは、価値の高い取引の唯一の検証者としてDecentralized Verifier Network（DVN）を機能させたことを誤りだったとして認め、以前「Kelp DAOの設定の選択が原因だ」としていた立場を撤回した。 LayerZeroは複数の是正措置を発表した。LayerZero LabsのDVNはもはや1/1 DVN構成に対応しないこと、デフォルト設定を可能な限り少なくとも5人の検証者を必要とするものへ移行し、下限を3に設定すること、そして同社がマルチシグの閾値を3-of-5から7-of-10へ引き上げることだ。プロトコルはさらに、これまで報告されていなかった、3.5年前の運用上のセキュリティインシデントも明らかにした。そこでは、マルチシグの署名者が私的な取引のために本番用ハードウェアを悪用していたという。LayerZeroは、今回のエクスプロイトがネッ

デューク大学の講師フェローであり、元ニューヨーク連邦準備銀行の検査官であるリー・ライナーズによれば、金曜に掲載されたブログ記事の中で、ワールド・リバティ・ファイナンシャルのWLFIトークンは未登録の証券に当たる可能性があるという。ライナーズは、ワールド・リバティがWLFIは単なるガバナンストークンだと主張しているにもかかわらず、SECの最近のトークン分類（タクソノミー）の下でデジタル・コモディティとしては適格ではなく、SECの精査対象になりそうだと論じている。彼は、このトークンが中央集権的に管理される暗号資産ビジネスの資金調達のために販売され、トランプ一家の名前で宣伝されており、プロトコルが構築される前に約250億WLFIトークンが販売されていたことから、SECが証券の分類を判断するために用いるハウイーテストにおける「合理的な投機的利益の期待」が生まれると指摘している。

ChainCatcherによると、中国人8人の国籍者が、2月にマレーシアのカジャンで賃貸ヴィラに対して警察の家宅捜索が行われた後、約50,000 USDTを強制的に送金させられた。警察は、容疑者が詐欺に関与していたとして、その後、この事件に関わった12人の警官を逮捕し、現役から外した。だが、捜査は技術報告書とデジタル・フォレンジックの結果を待つ形で停滞したままである。被害者を代理する弁護士チャールズは、捜査があまりにも遅く、警官が逮捕されてから更新がないと述べ、起こり得る内部の干渉を警告した。さらに、隠蔽の証拠が出てきた場合には、マレーシアの反汚職委員会に告発を提出すると脅した。

BlockBeatsによると、2026年2月にマレーシア・セランゴール州カジャンの賃貸ヴィラで強盗があったとして、中国人市民から約$50,000 USDTを奪った疑いで12人のマレーシア警察官が逮捕された。警察官は捜査のために停職処分となっており、捜査は暗号フォレンジックと技術レポートを待っている。 8人の中国人被害者を代理する弁護士のチャールズは、5月10日に、警察官が逮捕されて以来更新がないままで捜査の進みがあまりにも遅いと述べ、事件を抑え込むための何らかの内部干渉の可能性を示唆した。内部で保護が行われていたことを示す証拠が出てきた場合、マレーシアの反汚職委員会に告発を行うと警告した。警察署長は、停職中の警察官が武装強盗の件で捜査対象のままであることを確認した。

ChainCatcherによると、チョン・ロン・スアン（35歳）は、かつてシンガポールの海軍士官だった人物で、知人からUSDT 170万（約230万シンガポールドル）を盗んだとして、禁錮6年10か月の判決を受けた。海軍ダイビング部隊の元隊長は、FTX取引所の崩壊で大きな損失を被ったことをきっかけに窃盗を行ったことを認めた。盗まれた資金は、高級腕時計の購入、ギャンブル、住宅ローンの支払いに使われた。

デューク大学の講義担当フェローであり、米連邦準備制度理事会（FRB）ニューヨーク支店の元検査官でもあるリー・ライナーズによれば、World Liberty FinancialのWLFIトークンは、5月8日（金）に公開された分析に基づき、登録されていない証券に該当する可能性がある。SEC（米証券取引委員会）の最近のトークン分類に触れ、ライナーズは、WLFIは純粋なデジタル・コモディティには当たらず、World Libertyがそれは純粋なガバナンストークンだと主張しているにもかかわらず、SECの精査対象になる見込みだと論じている。同プロジェクトは、プロトコルが完全に構築される前に、公募のプレセールのラウンドで、総供給量1000億のうち約250億WLFIトークンを販売した。ライナーズは、買い手は利益が得られる合理的な期待をもって投資した可能性があるとし、SECがその資産が証券かどうかを判断するために用いるハウイー・テストを満たすと主張している。さらに、World Libertyがマーケティングでトランプ一家の名前を活用したこと、またトークン保有者には限定的なガバナンス統制しかないことに言及

Crypto Banterのポッドキャストによると、CZは本日（5月10日）、「他の米国の暗号資産取引所のCEOたちは、自分に恩赦が与えられることを望んでいない」と述べた。「実際に、恩赦の申請手続きの過程で、米国にいる競合だと私たちが考えている相手から、強いロビー活動による反対がありました」とCZは語った。