Останні великі дії гаманця Plus Token знову спричинили невеликий хаос на ринку. В кінці минулого місяця раптово почалися перекази ETH з гаманців, які давно спали, і поширилися чутки про активи на суму 2 мільярди доларів США, що налякало багато людей. Пізніше аналітики блокчейну спростували ці чутки, заявивши, що насправді активних залишилось менше 26 000 ETH, і ринок трохи заспокоївся.

Говорячи про Plus Token, цей випадок справді є класичним уроком у криптосфері. У 2018 році цей проект з’явився під прапором «розумного арбітражу» та міжланцюгових гаманців, використовуючи такі заманливі назви, як «король монет» і «монета з тисячекратним зростанням», залучивши 2,7 мільйона учасників. Вся ця мережа MLM була дуже масштабною, з глибиною понад 3000 рівнів. Вже один цей масштаб показує, наскільки жорстко тоді залучали кошти.

До середини 2019 року почали з’являтися проблеми з виведенням, платформа перестала працювати належним чином. Але знаєте що? Навіть без офіційних пояснень інвестори продовжували вкладати гроші. Коли Plus Token обвалився, загальна вартість залучених криптовалют перевищила 15 мільярдів юанів, і більша частина цих коштів кудись зникла.

Згідно з матеріалами справи, ці кошти переважно відмивалися через OTC-канали, частина йшла на купівлю нерухомості та розкішних автомобілів. У 2020 році 789 500 ETH були розподілені та переказані на тисячі посередницьких гаманців. До 2021 року значна кількість ETH знову була переведена через закриту біржу на одну з великих бірж. Правоохоронці врешті-решт вилучили 194 775 біткоїнів, 833 083 ETH, 1,4 мільйона LTC та інші криптовалюти, загальною вартістю понад 15 мільярдів юанів.

Питання в тому, чому ці гаманці раптом знову активізувалися? За даними аналізу блокчейну, ймовірно, що ці перекази пов’язані з особами, які вже відбули покарання за цим кейсом. Це також нагадує нам, що навіть після завершення справи ризики, пов’язані з цими активами, залишаються.

Чесно кажучи, випадок Plus Token справив глибокий вплив на весь крипторинок. Багато ранніх інвесторів у криптовалюту зазнали значних втрат через подібні шахрайства. Якщо порівнювати сучасну криптоіндустрію з новою стадією розвитку, то справді існує величезний потенціал для зростання і накопичення багатства, але за умови, що ви збережете свої активи і не попадетеся на пастки Понці. Урок Plus Token — це нагадування для кожного інвестора добре подумати.