Je viens d'apprendre quelque chose de significatif qui se passe récemment sur Telegram. La plateforme a massivement fermé des milliers de chaînes liées à ce qu'on appelle la Garantie Xinbi, un marché criminel crypto majeur qui opère sur l'application de messagerie. C'est en fait une affaire assez importante si vous suivez la scène crypto underground.

Voici le contexte : ce marché criminel en particulier a traité des volumes absolument énormes de transactions suspectes via Tether USDT depuis 2022, on parle de plus de 8,4 milliards de dollars. Les activités impliquées allaient du blanchiment d'argent à la fraude en passant par la coercition. Toute l'opération était enregistrée dans le Colorado, ce qui est intéressant compte tenu de la nature de l'activité criminelle. Ce qui rend cela remarquable, c'est que la Garantie Xinbi était pratiquement en compétition avec le Groupe Huione en tant que plus grande plateforme de marché noir crypto sur Telegram.

La répression de Telegram ici semble faire partie d'une poussée plus large pour nettoyer sa plateforme. Le Département du Trésor américain avait déjà signalé le Groupe Huione comme une préoccupation principale en matière de blanchiment d'argent, il y a donc clairement une pression croissante sur ces marchés. C'est un rappel à quel point une activité illicite circulait à travers ces réseaux underground, et pourquoi les plateformes prennent enfin des mesures contre ces opérations de marché criminel.

Le fait qu'ils aient réussi à démanteler des milliers de chaînes en même temps suggère qu'ils disposaient d'une intelligence assez solide sur l'infrastructure. Il est certainement intéressant de suivre comment cela affecte l'écosystème plus large et si d'autres plateformes emboîtent le pas.